董事長張新子主持會議

　　會上由公司董事長張新子代表第四屆董事會作了題為《求真務實和諧共贏 為實現公司轉折發展新目標而努力奮斗》的工作報告，報告簡要回顧了第四屆董事會任期以來的工作，重點對2023年度工作中的經營指標完成及主要工作開展情況進行了總結，對2024年重點工作進行了安排。監事會主席田維軍代表第四屆監事會作了《天水岷山機械有限責任公司監事會工作報告》，報告對監事會依法履職監督公司經營運作情況進行了總結，明確了2024年工作思路和重點工作。財務總監丁永剛作了《2023年財務決算報告》《2024年財務預算報告》和《2023年利潤分配方案》，會議對報告和方案審議并表決通過。

　　會議表決通過了股東張建輝配偶付煥娜繼承張建輝股權股份事宜。

會議現場舉手表決

　　會議表決通過了《天水岷山機械有限責任公司第四屆第一次股東會會議決議》。

　　會議認為，董事會報告對第四屆董事會工作的總結實事求是，2024年生產經營指標和各項工作的安排符合公司經營生產的實際和發展的需要。公司第四屆監事會能夠按照《中華人民共和國公司法》和《天水岷山機械有限責任公司章程》行使監督職權，在監督公司董事、經理層和管理層按照章程依法履行職責的同時，對公司的日常經營生產開展了相關監督工作，維護了公司利益和股東的合法權益。

　　決議指出，公司第四屆董事會，面對嚴峻的經濟形勢、激烈的市場競爭和極其困難的生產經營環境，堅定發展自信，積極主動作為，踔厲奮發，篤行不怠，開拓進取，技改創新，破解難題，實現了主導產品產業持續良好發展，公司生產能力不斷增強，運營質量穩步提升，員工收入不斷增長，奠定了持續長遠發展的良好基礎，特別是在新廠區運行以來，“求真務實和諧共贏”的廠訓管理經營理念樹立貫徹，生產效率不斷提升，各項管理逐步加強，產品市場進一步拓展，發展的速度明顯加快，社會影響力日益增強。